शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के वकील ने कथित 60 करोड़ रुपये के ‘धोखाधड़ी’ कांड पर कहा, ‘इसमें कोई आपराधिकता शामिल नहीं है’
शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के वकील ने कथित 60 करोड़ रुपये के 'धोखाधड़ी' कांड पर कहा, 'इसमें कोई आपराधिकता शामिल नहीं है'
मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके उद्यमी पति राज कुंद्रा और एक अन्य व्यक्ति पर एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। इस खबर के बाद, शेट्टी और कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल “सभी आरोपों से इनकार करते हैं” और इसमें “कोई आपराधिक मामला शामिल नहीं है।”
ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार, ईओडब्ल्यू का मामला कुंद्रा की अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक ऋण-सह-निवेश सौदे से जुड़ा है, जिसके कारण मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी से 60.48 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी हुई थी।
मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि कथित मामला पहले जुहू पुलिस स्टेशन में अभिनेत्री और उनके पति के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की बीएनएस धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इसे ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि कथित राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार, कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर जुहू निवासी और एनबीएफसी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक 60 वर्षीय कोठारी द्वारा अधिवक्ता यूसुफ इकबाल और ज़ैन श्रॉफ के माध्यम से दायर की गई शिकायत की जांच के बाद दर्ज की गई थी।
कोठारी ने आरोप लगाया कि राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें अभिनेता-व्यवसायी दंपति से मिलवाया, जिनके पास उस समय होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 87.6 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर कोठारी से 12 प्रतिशत ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा। बाद में, उन्होंने उच्च करों से बचने के लिए धन को “निवेश” के रूप में भेजने के लिए कहा, जो कोठारी ने किश्तों में किया। व्यवसायी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते के तहत 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
शिकायत के अनुसार, कोठारी को बाद में पता चला कि बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड 2017 में एक अन्य समझौते पर चूक के कारण दिवालिया कार्यवाही से गुज़र रही थी। तब तक, शेट्टी कथित तौर पर निदेशक पद से इस्तीफा दे चुके थे। तब से, कोठारी ने कथित तौर पर पैसे वसूलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे।
हालांकि, शोबिज दंपति ने कहा कि यह निवेश “पूरी तरह से इक्विटी निवेश की प्रकृति का था।”
शेट्टी और कुंद्रा के कानूनी सलाहकार ने आरोपों का खंडन करते हुए एक बयान जारी किया:
“मेरे मुवक्किलों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के एक खास वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि मेरे मुवक्किलों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई में एक कथित मामला दर्ज है। शुरुआत में, मेरे मुवक्किल [उनके] खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार करते हैं, जो पूरी तरह से दीवानी प्रकृति के हैं और जिन पर एनसीएलटी मुंबई द्वारा [4 अक्टूबर 2024] को फैसला सुनाया जा चुका है।”
“यह एक पुराना लेन-देन है, जिसके कारण कंपनी वित्तीय संकट में आ गई और अंततः एनसीएलटी में एक लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गई। इसमें कोई आपराधिक मामला शामिल नहीं है, और हमारे लेखा परीक्षकों ने समय-समय पर आर्थिक अपराध शाखा के अनुरोध पर विस्तृत नकदी प्रवाह विवरण सहित सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा किए हैं।”
“कंपनी को पहले ही परिसमापन आदेश मिल चुका है, जिसे पुलिस विभाग के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा चुका है। संबंधित चार्टर खातेदार पिछले एक साल में मेरे मुवक्किलों के दावों के समर्थन में सभी सबूतों के साथ 15 से ज़्यादा बार पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। यह हमारे मुवक्किलों की छवि खराब करने के उद्देश्य से बनाया गया एक निराधार और दुर्भावनापूर्ण मामला है, और हमारी ओर से दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा रही है,” पाटिल ने आगे कहा।
